يعرفون المخاطر، مع ذلك يتعاملون مع إيران، النتيجة : غرامة بـ ٤١٥,٦٩٥ دولار لشركة إماراتية بسبب خرق العقوبات ألامريكية !

ستدفع شركة إماراتية، تابعة لشركة سويدية غرامة ( ٤١٥,٦٩٥ دولار ) لتسوية التهم المتعلقة بإنتهاكات العقوبات الأمريكية على إيران، عندما صدرت لشركة إيرانية بضائع أمريكية تستخدم في تنظيف الخزانات.

وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، باعت شركة Alfa Laval Middle East ، وهي شركة تابعة لشركة Alfa Laval AB ، ما قيمته ( ١٨,٥٨٥ دولارًا )، لوحدات تنظيف صهاريج التخزين التي تحمل علامة Gamajet إلى شركة إيرانية في أذار / مارس ٢٠١٦.

ستدفع شركة أخرى ، Alfa Laval Inc، وهي كذلك تتبع الشركة السويدية، ومقرها الولايات المتحدة، تسوية مالية قدرها ( ١٦,٨٧٥ دولار )، لدورها في هذه العملية.

بحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية : أن الإنتهاكات جزء من مؤامرة للتحايل على العقوبات الأمريكية، حيث تضمن المُخطط للعملية جعل الطلب الخاص بوحدات تنظيف صهاريج التخزين يبدو وكأن المستخدم موجودًا في دبي، ألامارات، في الواقع هو لشركة تقع في إيران.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في إتفاق تسوية صدر يوم الاثنين : إن الشركات المتورطة، بالخصوص فرع الولايات المتحدة، ولاية بنسلفانيا ، كشفت طواعية عن هذه الإنتهاكات.

أُعتبرت إنتهاكات الشركة وفرعها في ألامارات ( فظيعة )، في حين أن تصرفات فرع الشركة في الولايات المتحدة، لم تكن كذلك، كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

تصنع شركة Alfa Laval معدات نقل وفصل ومعالجة السوائل للطاقة، البيئة، الأغذية والصناعات البحرية ، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

في عام ٢٠١٥، أرسل الرئيس التنفيذي لشركة Alborz Pakhsh Parnia ومقرها إيران، بريدًا إلكترونيًا إلى شركة Alfa Tank يطلب عرضاً لشراء ( وحدات تنظيف صهاريج التخزين من ماركة Gamajet ).

أرسل مدير شركة Alfa Tank بريد ألكتروني إلى الرئيس التنفيذي للشركة، وفيه طلب الرئيس التنفيذي للشركة الإيرانية : ( هل هنالك إمكانية إيصال المواد إلى بلدنا [إيران]؟ يرجى توضيح كيفية إيصالها ).

أرسل موظف في شركة Alfa Tank الطلب إلى شركة تابعة في الدنمارك، والتي أحالته إلى شركة في دبي وهي Alfa Laval Middle East.

بدأت الشركة التي مقرها في دبي في إدارة عمليات التوصيل للبضاعة والتعامل المالي مع الشركة الإيرانية Alborz ، بحكم تعاملتها السابقة معها، حتى أنها أرسلت مدير مبيعات التابع للشركة إلى إيران لمناقشة تفاصيل الطلبية بشكل أكثر.

ثم أقترحت الشركة الإيرانية خطة، حيث سيتم شحن البضاعة إلى شركة في دبي، والتي سترسلها بعد ذلك على إيران.

في كانون الثاني / يناير ٢٠١٦، قبل شهرين من إكتمال عملية البيع، أرسل المستشار العام لشركة Alfa Laval مذكرة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع الموظفين تفيد بأن ” أي معاملات تشمل أشخاصًا أمريكيين أو دولارًا أمريكيًا أو منتجات أمريكية / محتوى أصلي، لا تزال محظورة بموجب العقوبات الأمريكية على إيران “.

على الرغم من التحذير، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في التسوية : إن موظفي الشركة التي مقرها دبي والولايات المتحدة أستمروا يتابعون عملية البيع في أذار / مارس ٢٠١٦.

في نيسان / أبريل ٢٠١٦، تدخل مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية، وأطلق تحقيقًا من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى تسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

كجزء من التسوية، وافقت شركة ومقرها دبي، على تنفيذ إجراءات الإمتثال للعقوبات لمدة خمس سنوات وتقديم شهادة سنوية إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن هذه الإجراءات قد تم تنفيذها.